في قضية‮ ‬غسيل الأموال الدولية‮ ‬

    شاطر

    القنصل
    عضو جديد
    عضو جديد

    الجنسيه : مصرى
    عدد المساهمات : 15
    نقاط النشاط : 3244
    التفاعل : 0
    تاريخ التسجيل : 10/02/2010

    عادى في قضية‮ ‬غسيل الأموال الدولية‮ ‬

    مُساهمة من طرف القنصل في الجمعة فبراير 12, 2010 11:51 am

    في قضية‮ ‬غسيل الأموال الدولية‮ ‬

    النائب العام يحيـــــل ‮٣٤ ‬متهمـــا
    ‮ ‬إلي محكمة جنايات المنصــورة


    أحمد الإمام
    أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة ‮٣٤ ‬متهما إلي محكمة جنايات المنصورة في قضية‮ ‬غسيل الاموال الدولية المتهمين فيها بالاستيلاء علي أموال بعض عملاء البنوك الامريكية بالاشتراك مع متهمين أمريكيين آخرين‮.‬
    خلال الفترة من يناير ‮٧٠٠٢ ‬إلي أكتوبر ‮٩٠٠٢ ‬المتهمون من الأول حتي السادس عشر ومن السابع عشر حتي الآخرين ارتكبوا جريمة‮ ‬غسيل أموال قيمتها مليون و ‮٧١١ ‬ألف دولار أمريكي بأن تلقي المتهمون من الأول حتي الحادي عشر جزء من هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج عن طريق بعض شركات تحويل الاموال واودعوها بحسابات المتهم السابع عشر بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بينما صرف المتهمون من الثاني عشر حتي الأخير جانب من هذه الاموال وسلموها للمتهمين من الأول حتي الثاني عشر وكان القصد اخفاء هذه الاموال والتمويه علي مصدرها‮.‬

    سلمى
    عضو نشيط
    عضو نشيط

    الجنسيه : مصرى
    عدد المساهمات : 45
    نقاط النشاط : 3262
    التفاعل : 0
    تاريخ التسجيل : 10/02/2010

    عادى شكرا

    مُساهمة من طرف سلمى في الأربعاء فبراير 17, 2010 6:34 pm

    مشكووووووووووور

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 16, 2018 2:39 pm