في قضية غسيل الأموال الدولية
النائب العام يحيـــــل ٣٤ متهمـــا
إلي محكمة جنايات المنصــورة
أحمد الإمام
أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة ٣٤ متهما إلي محكمة جنايات المنصورة في قضية غسيل الاموال الدولية المتهمين فيها بالاستيلاء علي أموال بعض عملاء البنوك الامريكية بالاشتراك مع متهمين أمريكيين آخرين.
خلال الفترة من يناير ٧٠٠٢ إلي أكتوبر ٩٠٠٢ المتهمون من الأول حتي السادس عشر ومن السابع عشر حتي الآخرين ارتكبوا جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و ٧١١ ألف دولار أمريكي بأن تلقي المتهمون من الأول حتي الحادي عشر جزء من هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج عن طريق بعض شركات تحويل الاموال واودعوها بحسابات المتهم السابع عشر بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بينما صرف المتهمون من الثاني عشر حتي الأخير جانب من هذه الاموال وسلموها للمتهمين من الأول حتي الثاني عشر وكان القصد اخفاء هذه الاموال والتمويه علي مصدرها.
النائب العام يحيـــــل ٣٤ متهمـــا
إلي محكمة جنايات المنصــورة
أحمد الإمام
أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة ٣٤ متهما إلي محكمة جنايات المنصورة في قضية غسيل الاموال الدولية المتهمين فيها بالاستيلاء علي أموال بعض عملاء البنوك الامريكية بالاشتراك مع متهمين أمريكيين آخرين.
خلال الفترة من يناير ٧٠٠٢ إلي أكتوبر ٩٠٠٢ المتهمون من الأول حتي السادس عشر ومن السابع عشر حتي الآخرين ارتكبوا جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و ٧١١ ألف دولار أمريكي بأن تلقي المتهمون من الأول حتي الحادي عشر جزء من هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج عن طريق بعض شركات تحويل الاموال واودعوها بحسابات المتهم السابع عشر بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بينما صرف المتهمون من الثاني عشر حتي الأخير جانب من هذه الاموال وسلموها للمتهمين من الأول حتي الثاني عشر وكان القصد اخفاء هذه الاموال والتمويه علي مصدرها.
